Li Kesen, ressortissant chinois, a été condamné à 7 ans de prison et une amende de 1,909 milliard FCFA pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux.
Li Kesen, un ressortissant chinois, a été condamné à sept ans de prison pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux. Cette décision a été rendue le lundi 3 mars 2025 par le Tribunal correctionnel du Pôle pénal économique et financier (PPEF).
Les faits remontent à une perquisition effectuée le 16 février 2025 par l’unité de lutte contre la criminalité transnationale, sous la direction du Parquet près le PPEF. La perquisition a eu lieu au domicile de Li Kesen, situé à Cocody Deux-Plateaux Vallon, et a conduit à la saisie de diverses devises.
Lors de l’intervention des autorités, plusieurs numéraires de devises étrangères ont été découverts, incluant des FCFA, des Euros, des Yuans, des Wons, des Cedis, des Pesos, des dollars, des Dinars, des Roupies et des Dirhams. Li Kesen n’a pas pu justifier l’origine de ces fonds. Une enquête financière approfondie a révélé des actes de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux.
Outre Li Kesen, quatre autres individus de nationalité chinoise ont été également traduits devant le tribunal. Après examen des preuves, le tribunal a jugé ces quatre personnes non coupables des délits, en raison de l’absence de charges suffisantes à leur encontre.
Li Kesen a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. En plus de la peine de prison de sept ans, il a été condamné à une amende de 1,909 milliard FCFA. Cette décision est conforme aux articles du Livre des procédures fiscales et de l’ordonnance n°2023-875 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Par ailleurs, le tribunal a ordonné la confiscation des biens de Li Kesen au profit de l’État et son expulsion définitive du territoire ivoirien. Cette mesure vise à renforcer la lutte contre la criminalité financière et à protéger l’intégrité économique de la Côte d’Ivoire.
K.A
